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課程摘要：從目前商業銀行不良貸款持續增長的形式來看，既然客觀因素不可規避，那么從主觀下手做好信貸業務全流程風險管控就顯得尤為重要。本課程結合銀行的工作實際，通過大量的案例分析，著重在信貸業務的“三查”環節如何把
課程摘要：銀保監會明確提出2022年監管總基調為“穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈，穩妥處置金融領域風險，堅決防止資本在金融領域無序擴張”。對監管部門的要求須深刻領會，消除打金融監管“擦邊球”的不良思想動
課程摘要：近年來，全國電信網絡詐騙犯罪形勢非常嚴峻，犯罪分子利用販賣的銀行卡從事洗錢等非法活動。為打擊犯罪分子的囂張氣焰，強化賬戶管理，中國人民銀行增強了對賬戶違規行為的問責力度，過去的一年，不少銀行不僅領了罰
課程摘要：為貫徹落實“兩會”精神，近期，中國人民銀行、銀保監會聯合國務院八部委出臺了《關于進一步強化中小微企業金融服務的指導意見》等文件精神，要求金融機構負有擔當精神，幫助小微企業渡過難關，解決其融資難，融資貴
課程摘要：為維護國家利益以及維護金融穩定，反洗錢工作已納入我國的一項基本國策。近年來，隨著洗錢風險案件的頻發，反洗錢工作越來越受到監管部門的重視，截止2019年末，有319家金融機構因違法反洗錢相關規定而遭受處
課程摘要：近年來，銀行操作風險事件頻發，給自己帶來了巨大的損失，同時也受到了監管部門的嚴歷處罰，為此，如何防范操作風險的發生，構建風險管理的長效機制是一項非常緊迫的任務。本課程從銀行的實際出發，結合銀行的內部管
課程摘要：近年來，隨著我國社會經濟的高速發展和科學技術的不斷進步，小微企業在國民經濟中的地位和作用出現了翻天覆地的變化，據統計，我國小微企業的數量已超過企業總數的76%，儼然已經與我國的大中型企業并駕齊驅，成為
課程摘要：在目前強監管態勢下，信貸業務成為了受罰的“重災區”，從國有大行、股份行，再到城商行和農商行，無一不被處罰，絕大多數處罰案都與貸款業務不審慎有關。展望未來，強監管態勢仍將持續，面對紛繁復雜的國內外經濟金
課程摘要：隨著我國改革開放和金融體制改革的深入，企業的融資方式發生了變化，金融脫媒日趨嚴重，直接沖擊著銀行的信貸業務，銀行正面臨著產業轉型與利潤壓縮的尷尬局面。加之依法收貸、責任放貸等制度的不斷落實，不少客戶經
課程摘要：2020強監管仍是主題。過去的一年，銀保監會開出4510張罰單，罰沒金額合計14.5億元，從國有大行、股份行，再到城商行和農商行，無一不被處罰，而對銀行違規行為負主要責任的被處罰員工不計其數，從這些巨
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