重視舞弊風險-車經銷商經營過程中常見內控盲點
主講老師: 王 敏
重視舞弊風險-車經銷商經營過程中常見內控盲點課程大綱詳細內容
課程分類： 風險管理企業內部控制經銷商管理汽車
課程目標：
了解企業內部控制的基本原理
建立企業管理人員風險防范意識
掌握汽車經銷商常見內控盲點，彌補企業流程管控的漏洞
了解通過數據異常進行風險識別，采取有效應對措施
激發管理者深刻剖析企業自身存在的內控問題，并提出有效應對方案
課程對象：企業總經理、投資人、財務人員、中高層企業管理人員
課程時間：6小時
課程大綱:
引言：舞弊案例引發的思考？
一、風險控制與舞弊理論概述
2、舞弊三角理論
3、建立內部控制遵循的五大原則
4、內部控制五大要素
控制環境要素解讀及其應用
風險評估要素解讀及其應用
控制活動要素解讀及其應用
信息與溝通要素解讀及其應用
監督要素解讀及其應用
5、企業內部控制框架
思考：防范舞弊最有效的手段是什么？
二、汽車經銷商常見內控問題解析
1、銷售環節常見內控問題及關鍵控制點
銷售環節常見內控問題案例分析
銷售環節關鍵控制點
2、售后環節常見內控問題及關鍵控制點
售后環節常見內控問題案例分析
售后環節關鍵控制點
3、財務環節常見內控問題及關鍵控制點
財務環節常見內控問題案例分析
財務環節關鍵控制點
4、汽車銷售服務企業八大風險控制
思考：在銷售、售后及財務環節有哪些事項或崗位設置應該做到不相容職務分離？
三、從財務數據中識別內控風險
1、財務數據預警信號
2、通過財務數據識別內控風險案例解析
四、汽車經銷商內控工具分享
1、售前內控工具分享
2、售后內控工具分享
五、內控頭腦風暴
綜合演練：結合公司實際情況從內控五要素的角度分析存在的問題及解決方案
