反欺詐人員勝任力培訓大綱
主講老師: 徐巍 查看講師詳情>>
工作背景：
23年集團審計工作經驗
復旦大學區域經濟學（EMBA）
CIA（注冊審計師）
CPA（注冊會計師）
中國管理科學院客座教授
中央司法警官學院犯罪心理學特聘講師
中石油黨校黨史高級講師
...
主講課程：
《上市公司內部審計》、
《反洗錢等監管規定審計項目》
《國資委監管導向及重大案例解讀》
《審計心理學在反舞弊案件中的應用》
《經濟責任審計--從方案到報告》
《強監管下中...
反欺詐人員勝任力培訓大綱課程大綱詳細內容
課程分類： 勝任力
課程目標：
課程對象：
課程時間：
課程大綱:
(一)正確認識風險是一種不確定性
1、了解與你相關的規則
案例：瑞幸咖啡案例的欺詐邏輯及技術運用
2、向人民警察學習行政方法論
案例：杭州殺妻案的證據閉環
3、正確認知我們面對的欺詐風險
（1）虛構標的
（2）提供虛假身份
（3）提供虛假的資料和證明文件
（4）虛構產權證明
（5）對特定人群進行關注
案例：打擊氣焰而非否定智商
4、隱性欺詐及其應對
（1）業務準入/風險考量標準：5C原則
（2）風險控制的底線思維
（3）產品規劃框架的頂層設計
案例：從提供虛假資料到讓子彈飛
案例：用好人員花名冊
（二）反欺詐人員風險識別能力提升
1、如何發現有價值的欺詐線索
案例：基于邏輯視角正確的發現問題
案例：基于政治視角發現正確的問題
2、證據的收集、審查與運用
案例：讓證據閉環的基本套路
3、談話取證的策略與方法
案例：從讀心術到開口策略
4、欺詐風險及欺詐犯罪偵查策略
案例：刑法162條
5、關于欺詐的信訪舉報工作程序和案件辦理
案例：信訪反向調查
（三）反欺詐人員訪談及證據確定能力功守道
1、反欺詐談話的三不原則
（1）對人：不批評、不指責、不抱怨
（2）對事：不上綱上線、不工于心計、不道德綁架
（3）對己：不談公司機密、不妄議領導大政、不涉及個人隱私
（4）溝通的三大缺陷：表述不準確，讓人不舒服，缺乏邊界感
案例：最大的不講道理是講道理
2、拆掉談話的“溝通壁壘”
（1）你聽到的和你看到的，都不一定是真實的
案例：鷹之重生
（2）在立場上糾結，用雙贏思維保證安全邊界和安全感
案例：選擇最容易的開始，相信日拱一卒
（3）對事不對人，用同理心融化心理防線
案例：為自己設定一個“虛擬決定者”
（4）設置波動區間，用利益鏈讓對方自覺自發
案例：不要讓對手知曉備選方案
3、欺詐訪談、審查與訊問技巧
（1）雙線結構，制造聊天的“意外感”
（2）自我吐槽，給予對方“優越感”
（3）開放心態，包容才能更好地應對變化
（4）愚蠢的人講道理,聰明的人講故事
案例：我和你好好說話，你卻以為我好說話
4、向領導學習談話的藝術
（1）在更高的格局看欺詐溝通
（2）從人性的角度看待對方的利益和欲望
（3）基于框架思維找出對方重大關切
（4）學會傾聽、提問和表述，掌控溝通的大方向
--傾聽讓你發現并抓住重點
--提問讓你引導話題，獲取更多信息
--表達讓你簡潔、有邏輯、有重點地傳遞觀點
（四）反欺詐人員的自我保護
1、反欺詐大聯合監督機制
2、反欺詐人員的心理調適與心理解壓
案例：如何控制自己的情緒
3、從管住自己的嘴到管好身邊的人
案例：從湖畔大學到談起
4、反欺詐調查的規則武器化
案例：刑法206條反向運用
