洗獄記銀行反洗錢劇本殺
主講老師: 譚小芳 查看講師詳情>>
工作背景：
人社部高級人力資源管理師
ACI國際認證高級企業培訓師
管理咨詢首席專家
《哈佛商業評論》特約撰稿人、央視《對話》節目、日本NHK電視臺專訪嘉賓
全球500強華人講師、亞太地區十大金牌講師、北清復...
主講課程：
《創新整合與戰略決策系列》、《集團管控系列》、《高層領導力系列》、《MTP帶隊伍系列》、《人資行政系列》、《TTT與企業大學運營系列》、《國學系列》、《思維系列》、《心理學應用系列》
洗獄記銀行反洗錢劇本殺課程大綱詳細內容
課程分類： 銀行風險管理桌游劇本殺
課程目標：
劇本殺沉浸式體驗，幫助學員對反洗錢有一個更深的理解和監管趨勢的了解；
桌游教具讓學員掌握落實反洗錢“實名制”和“了解你的客戶”等具體基本要領；
可視化、沉浸式、游戲化的劇本殺課程提高反洗錢工作中重點和難點的應對能力。
課程對象：反洗錢崗位人員.會計主管及銀行從業相關人員等
課程時間：6小時/期
課程大綱:
第一講：沉浸式劇本殺篇
一、劇本熱身
1、選PK角色
2、機制與破冰
3、角色介紹手冊
二、劇本流程
根據現場需求與時間等，微調整，流程并不完全固定
根據劇本殺的機制玩本：PK、討論、頭腦風暴、呈現
講師穿插理論引導、覺察，據學員情況適時階段討論
小組頭腦風暴ORID（道與術：學習目標、學習秘訣）
三、代表發言與行動計劃
您在劇本殺體驗中，有沒有以下的收獲
第二講：近二年反洗錢罰單及趨勢簡說
1.2023-2024人民銀行處罰情況簡介
2.那些業務成為被處罰的“重災區”
3.70%的罰單來源于反洗錢，反洗錢處罰的主要原因有那些
4.反洗錢工作發展趨勢與關注點偏移
5.相關反洗錢罰單是柜面上實際產生的，相關典型案例分析
6.銀保監會近期關于反洗錢文件的意義
第三講：銀行業反洗錢的具體要求
1.銀行業反洗錢的義務
2.金融機構開展反洗錢工作的重要作用
3.代理關系客戶身份證識別
4.了解你的客戶
1）客戶資金來源
2）客戶職業背景
3）交易目的與性質
5.大額交易和可疑交易報告制度
1）十八類報告標準及相關規定解析
2）可疑報告撰寫基本要求
3）企業（單位）客戶的監測與識別
第四講：重要反洗錢文件柜面應用與案例分析
1.《中國人民銀行關于加強支付結算
管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》
案例分析：一銀行因虛假開戶被判賠及以被人民銀行處罰案，反觀賬戶管理制度的重要性。
2.《關于加強開戶管理及可疑交易控制措施的通知》（117號文）
案例分析：一銀行成功堵截非法買賣銀行帳戶的犯罪團伙案
3.235號164號文件非自然人銀行身份識別
案例分析：一銀行成功識別一非自然人客戶異常交易案
4.《中國人民銀行關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》
1）加強單位賬戶實名制管理
2）強化特約商戶與受理終端管理
第五講：常見的洗錢犯罪可疑交易特征與案例研討
1.地下錢莊的可疑交易特征與案例研討
2.走私洗錢的可疑交易特征與案例研討
3.腐敗洗錢的可疑交易特征與案例研討
4.詐騙洗錢的可疑交易特征與案例研討
5.毒品洗錢的可疑交易特征與案例研討
6.非法集資的可疑交易特征與案例研討
7.稅務洗錢的可疑交易特征與案例研討
8.傳銷洗錢的可疑交易特征與案例研討
第六講：撰寫重點可疑交易報告
1.重點可疑交易報告的基本結構
2.重點可疑交易報告的技巧
3.重點可疑交易報告模板
